公告日期：2024-07-20

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－038
深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月
19 日以直接送达方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 7
月19日 15∶30 在广东省深圳市福田区彩田路 6001号深圳广电文创中心 23 层公
司 2301 会议室以现场方式召开第九届董事会第一次会议。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11 名，与会董事一致推举张育民召集并主持会议，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

全体董事一致选举张育民为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。
会议选举张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、陈宇翔、李念、芮斌七位董事出任公司第九届董事会战略委员会委员，张育民任主任委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

会议选举张化、张育民、毕晓婷三位董事出任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议选举芮斌、张育民、毕晓婷三位董事出任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

会议选举袁祖良、林杨、芮斌三位董事出任公司第九届董事会审计委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张育民为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

同意聘任林刚担任公司常务副总经理，胡涛、苟蜀秦担任公司副总经理，以上人员任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任韩正辉担任公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王晓芹为董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。王晓芹联系
方 式 如 下 ：办 公 电 话 0755-83067777 ；传真 0755-83067777 ； 电子邮箱
cathaleen@topway.cn。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上 6、7、8、9 项议案中所聘请的高级管理人员已经公司 2024 年第五次独
立董事专门会议及第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，认为：公司各位高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

以上第 8 项议案中聘请公司财务总监之事项，经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司财务总监韩正辉先生的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，韩正辉先生的任职资格符合担任公司财务总监的条件，能够胜任财务总监岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；

2、2024 年第五次独立董……
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