公告日期：2024-05-23

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－028
深圳市天威视讯股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》，公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，需对公司董事会进行换届选举。

公司于2024年5月22日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，会议确定提名公司第九届董事会非独立董事候选人为：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念，确定提名公司第九届董事会独立董事候选人为：芮斌、张化、毕晓婷、袁祖良，同意将上述非独立董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会选举，公司第九届非独立董事候选人和独立董事候选人简历见附件。公司将择日召开股东大会选举第九届董事会非独立董事和独立董事，选举将采取累积投票制度，非独立董事和独立董事分开选举。

公司独立董事候选人芮斌、张化、毕晓婷、袁祖良已取得独立董事资格证书，其中袁祖良为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明与承诺、独
立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事芮
斌自 2020 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，独立董事张化自 2021 年 2 月 25
日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在公司连续担任独立董事不得超过六年，
因此独立董事候选人芮斌任期将不超过 2026 年 12 月 28 日，独立董事候选人张
化任期将不超过 2027 年 2 月 25 日。

公司第九届董事会候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会成员的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查并出具了审核意见，认为：1、非独立董事候选人张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念的提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意其为公司第九届董事会非独立董事候选人；2、独立董事候选人芮斌、张化、毕晓婷、袁祖良的提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意其为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意将上述非独立董事候选人和独立董事候选人名单提交公司第八届董事会第四十六次会议审议。

公司第八届董事会独立董事鄢国祥、苏启云将在本次董事会换届后因连续担任公司独立董事满六年而离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会任何职务。鄢国祥、苏启云未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。


本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事罗方史、涂仁平将不在公司担任任何职务。罗方史、涂仁平未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简历。

深圳市天威视讯股份有限公司
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