公告日期：2014-03-14

　　 2013年度独立董事杨丽荣述职报告

天威视讯：2013年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2013

年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，

恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全

体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年履行职责的情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

任期内股东大会

任期内董事会次数 8 2

次数

亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲

缺席次数 亲自出席次数

次数 次数 自出席会议

8 0 0 否 0

2013年本人在任期间，应出席公司董事会8次，本人全部出席；未列席股东

大会。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提

出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，

没有反对、弃权的情况。

二、作为专业委员会工作情况

1.履行审计委员会委员职责

报告期内，作为董事会审计委员会主任委员，本人召集并参加了五次审计委

员会的会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制的

有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的

评价，具体情况如下：

A、2013年1月24日，第六届董事会审计委员会以现场方式召开第七次会
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