公告日期：2019-08-28

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-055
厦门安妮股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日上午 11:00
在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议。本次会议于 2019 年 8 月 21
日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2019年半年报告摘要刊载于2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《厦门安妮股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》于2019年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会
2019 年 8 月 27 日


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