公告日期：2013-08-10

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2013-047



安徽科大讯飞信息科技股份有限公司



关于召开2013年第三次临时股东大会的通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完



整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会会议的届次：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称



“公司”或“本公司”）2013年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）



2、会议的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司于2013年8月8日召开第二届董事会第



三十二次会议，审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》，



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的



规定。



4、会议的召开时间：2013年8月26日（星期一）上午10:00



5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式



6、会议的出席对象



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2013



年8月20日（星期二），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并



可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股



东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。



7、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议



室



二、本次会议的审议事项



本次会议审议以下议案：



审议《关于公司2013年中期利润分配的预案》



上述议案的相关内容详见2013年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证



券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第三十



二次会议决议公告、公司第二届监事会第二十六次会议决议公告。



三、本次股东大会现场会议的登记方法



1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 ……
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