公告日期：2023-11-30

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-072

科大讯飞股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023
年第三次临时股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，以 10 票赞成，0 票反对，

0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议开始时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12

月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日

9:15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中
的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 8 日

7、会议的出席对象

（1）在股权登记日（2023 年 12 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

现场会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。

（2）公司第二期限制性股票激励计划之激励对象为本次股东大会《关于回购注销部
分已授予限制性股票的议案》的关联股东，对本次股东大会的该项议案回避表决。前述相
关股东不接受其他股东委托进行投票。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师等。

8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号科大讯飞 A1 楼

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》 √

2.00 《独立董事制度》 √

3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

上述议案的相关内容详见 2023 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部
分已授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-069）、《关于变更注册资本及修订<公

司 章 程 > 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-071 ） ， 以 及 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

特别提示：本次会议的议案 1、议案 3 为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 ……
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