公告日期：2016-06-23

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-045

鸿博股份有限公司

第四届董事会第一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司第四届董事会第一次会议于二〇一六年六月二十二日在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室以现场会议与电视电话会议相结合的方式召开，以举手方式表决。会议通知已于会议召开前10天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事胡穗华女士以电视电话会议方式出席。公司监事、高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事尤丽娟女士主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

本次会议选举尤友岳先生为公司第四届董事会董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。同时，根据公司《章程》：“第八条 董事长为公司的法定代表人。”公司法定代表人变更为尤友岳先生。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第四届事会副董事长的议案》。

本次会议选举尤丽娟女士、尤友鸾先生为公司第四届董事会副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：尤友岳先生、尤丽娟女士、胡穗华女士、尤友鸾先生、李云强先生，其中尤友岳先生为主任委员。

提名委员会：胡穗华女士、许萍女士、尤友岳先生，其中胡穗华女士为主任委员。

审计委员会：许萍女士、洪波先生、张京平女士，其中许萍女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：洪波先生、许萍女士、胡穗华女士、尤友岳先生、尤友鸾先生，其中洪波先生为主任委员。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司第四届董事会同意聘任尤友鸾先生为总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

简历：

尤友鸾 先生，中国国籍，厦门大学 EMBA。先后在本公司任生产部经理、副

总经理、总经理特别助理、董事副总经理，现任本公司副董事长、总经理。

尤友鸾先生直接持有公司股份6,004,000股，占公司股本总数的比例为2.01%；与公司实际控制人尤友岳先生通过兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众 25号集合资产管理计划持有公司股份5,963,551股，占公司股本总数的比例为1.9999%。

尤友鸾先生与公司实际控制人尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤雪仙、章棉桃为同一家族成员，为公司实际控制人。尤友鸾先生不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

为稳定公司核心管理团队，提升公司管理水平，实现公司发展战略，经总经理提名，公司第四届董事会同意聘任郭斌先生、李娟女士、罗智波先生、张京平女士、甄兰香女士、陈显章先生为公司副总经理，任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

简历：

郭斌 先生，工商管理硕士，中国国籍；曾任华融科技公司业务总监、赛博科

技公司常务副总经理、公司市场总监，现任本公司副总经理。

郭斌先生持有公司股票22,994股，持有鸿博股份有限公司——第一期员工持股计划 15万份额，鸿博股份有限公司——第一期员工持股计划总份额2000万份，持有公司股票 1,003,319 股。郭斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

李娟 女士，大学本科学历，中国国籍；曾任公司副总经理兼董事会秘书，

现任本公司副总经理。

李娟女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人属于同一家族成员，不存在《公司法……
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