公告日期：2019-05-29

湘财证券股份有限公司

关于安徽江南化工股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”）2016年度非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对江南化工使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]，江南化工于2016年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。

二、募集资金使用及存储情况

（一）募集资金使用情况

截至2019年5月21日，公司本次募集资金投资项目已投入资金金额情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目计划总投资额 拟投入募集资金额 截至2019年5月21日
累计投入金额

一 安徽江南爆破工程有限公司矿山工程 25,103.00 25,103.00 2,179.40
总承包及矿山生态修复项目

二 爆破工程一体化项目

新疆天河爆破工程有限公司爆破工程 8,198.50 8,198.50 176.72
一体化技术改造项目

四川宇泰特种工程技术有限公司矿山 14,929.00 14,929.00 1,597.80
爆破工程一体化项目

三 民爆智慧工厂项目 5,131.00 5,131.00 2,145.06

四 智能生产线建设项目

宁国分公司无固定操作人员粉状乳化 2,527.00 2,527.00 887.41
炸药生产线二期示范项目

安徽恒源技研化工有限公司智能工厂 4,524.00 4,524.00 2,798.05
建设项目

五 数字化民爆产业链项目 8,313.00 8,313.00 2,458.36

六 新疆天河运输有限公司危化物流运输 2,860.00 2,860.00 0.00
能力扩建项目

七 新疆天河化工有限公司本部工厂智能 3,805.50 3,805.50 130.20
化生产线技术改造项目

八 乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场 15,100.00 15,100.00 4,979.68
建设项目

九 补充流动资金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。