公告日期：2014-03-15

　　 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-008

安徽江南化工股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会

议于2014年3月13日在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室采用现

场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔启先生主持，会

议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2013年度报告及2013年度报告摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》；

报告期内公司实现营业收入193,583.89万元，比上一年度增长9.14%；实现

利润总额45,436.80万元，比上一年度增长10.38%；归属于上市公司股东的净利

润26,911.39万元，比上一年度增长3.24%；实现每股收益0.677元，比上一年度

增长2.76%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2013年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，201……
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