公告日期：2011-09-26

证券代码：002226 证券简称：江南化工 告编号:2011-045







安徽江南化工股份有限公司



第二届董事会第二十四次会议决议





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会

议于2011年9月16日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2011年9月23日采用

通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议召开

程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长熊立武先生主持，

审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《中小企业版上市公司内部控制规则落实情况自查表》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》刊登于 2011 年 9 月

24 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（二）审议并通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活

动的整改计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计

划》刊登于2011年9月24日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（三）审议并通过《关于调整公司内部审计负责人的议案》

公司原审计部负责人程强先生，因公司工作分工调整，将不再担任公司审计

部负责人，程强先生卸任公司审计部负责人后，将在公司担任财务部副部长职务。

公司董事会对程强先生在审计部任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任徐燕高先生（简历附后）

担任公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之


日起至本届董事会届满。





表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。









安徽江南化工股份有限公司董事会





二〇一一年九月二十三日


附件一：



简 历

徐燕高先生：中国国籍，男，1968 年 3 月出生，中专学历。曾任淳安县富

文供销社会计、财务科长，浙江盾安精工集团有限公司管理会计、主办会计、

财务部副部长，安徽盾安化工集团有限公司和盾安控股集团有限公司化工事业

部财务审计部部长，现任本公司审计部部长。徐燕高先生未持有本公司股票，与

持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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