公告日期：2019-04-08

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-034
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、2019年4月4日，公司董事会收到公司第一大股东、董事长刘百宽先生提交的《关于提议增加濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》，刘百宽先生从提高决策效率的角度考虑，提议将公司2019年4月4日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过的下列两项议案作为新增的临时提案提交公司2018年年度股东大会审议，具体议案如下：

①《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

②《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

2、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，刘百宽先生持有公司股份143,495,093股，占公司总股本的16.16%，具有提出临时提案的法定资格，本次增加临时提案的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，详见2019年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。公司2019年4月4日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》，持有公司股份16.16%的股东刘百宽先生提议将公司2019年4月4日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过的两项议案作为新增临时提案提交公司2018年年度股东大会审

但公司2018年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，现将2018年年度股东大会的具体补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2019年4月25日下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年4月25日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年4月24日下午3:00至2019年4月25日下午3:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2019年4月19日

7、出席对象：

（1）凡2019年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。


二、会议审议事项

1、审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

2、……
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