公告日期：2024-04-30

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-028
债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知
于 2024 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2024 年 4 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，具体内
容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.审议通过了《2023 年度财务决算报告》


2023 年末，公司总资产 321,312.76 万元，比 2022 年度增加了 18,968.68 万
元，同比上升 6.27%。净资产 251,914.61 万元，比 2022 年度增加了 2,777.28 万
元，同比上升 1.11%。

2023 年度，公司实现营业收入 93,020.20 万元，利润总额 8,212.02 万元，净
利润 6,867.77 万元，归属于母公司股东的净利润 6,908.97 万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比上升 4.61%、0.74%、5.20%和 6.62%。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4.审议通过了《2023 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》：
公司 2023 年年初未分配利润为 1,396,555,242.86 元，2023 年度实现归属于
母公司所有者的净利润为 69,089,650.14 元，按照母公司 2023 年度实现净利润101,602,458.76 元的 10%提取法定盈余公积金 10,160,245.88 元，再减去报告期内
实施的利润分配 35,568,292.70 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分
配的利润为 1,178,946,130.30 元。

根据《公司法》《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》
中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出 2023 年度利润分配预案：公司拟以 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券三力转债的转股期间，截至 2023 年度利润分配方案实施时，公司存在因三力转债转股发生股本变动的可能性，公司将以 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），按照分配比例不变的原则进行权益分派。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


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