公告日期：2024-04-30

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-029
债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于
2024 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2024 年 4 月 29 日 15:00 以现场方式召开。

3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2.审议通过了《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 93,020.20 万元，利润总额 8,212.02 万元，净
利润 6,867.77 万元，归属于母公司股东的净利润 6,908.97 万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比上升 4.61%、0.74%、5.20%

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3.审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5.审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地
反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观的、准确的。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》

6.审议了《关于 2023 年度计提减值准备以及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反
映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至
2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了核查和减值测试，拟对截
失，对预计无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《……
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