公告日期：2024-04-27

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-005
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 4 月 26 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于 2024 年 4 月 16 日以
书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第二次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

《公司 2023 年度董事会工作报告》内容具体详见《2023 年年度报告》第三
节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理》部分。

公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士，向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全
文详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案


表决结果：同意：6 票； 反对：0 票；弃权：0 票

经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独立董事相关独立性情况的自查报告文件，认为不存在影响独立董事独立性的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

关联独立董事于春、钟明霞、万遂人回避表决。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专
项意见》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

2023 年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现 797,173.45
万元，比上年同期增长 12.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 239,585.33 万元，比上年同期增长 50.21%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润183,562.16 万元，同比增长 46.79%；基本每股收益 2.41 元，比上年同期增长49.69%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见 2024 年 4 月
27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023
年年度报告摘要》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票


根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2024SHAA1B0079 号标准无保留
意见的审计报告，本公司 2023 年度经审计的税后利润（母公司）为人民币2,220,305,359.34 元，提取盈余公积金 0 元，减去报告期内现金分红 597,748,057.20元，加上年初未分配利润 5,842,120,575.42 元，本年度可供分配的利润为7,464,677,877.56 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定……
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