公告日期：2018-06-07

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-024



福建福晶科技股份有限公司



第五届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2018年5月30日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。 2、本次会议召开时间和方式：本次会议于2018年6月6日以通讯表决形式召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事5人，实际参会的监事5名。



4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集。



5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司



章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）



同意修订《公司章程》部分条款，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事



会议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）



同意修订《董事会议事规则》部分条款，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东



大会议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）



同意修订《股东大会议事规则》部分条款，修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



特此公告。



福建福晶科技股份有限公司



监事会



二〇一八年六月六日




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