公告日期：2012-04-25

　　 东华能源股份有限公司
2011年度独立董事述职报告（黄立峰）


各位股东及股东代表：
作为东华能源股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2011年度工作
中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是
社会公众股股东的利益。现将2011年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2011年度，公司共召开了14次董事会和3次股东大会。本人均按时出席各次董事会
会议和列席股东大会，未发生过缺席现象，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参
与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次
董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均
履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议
的情况。
二、发表独立意见的情况
2011年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独
立意见如下：
（一）2011年3月13日，本人就公司第二届董事会第八次会议有关事项发表独立意见：
1、对关联交易情况的独立意见
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于与宁波百地年液化石油有限公司签
署液化石油气仓储与服务（框架）协议的议案》。本人认为：
（1）本次关联交易是为了进一步拓展和巩固华东地区的LPG市场，增加该地区的销
售，并积极向华南等地区渗透，有利于公司的LPG业务的扩展。同时为公司开展进出口和

转口贸易提供了必要条件，有利于进一步提升上市公司业绩。
（2）本次关联交易的定价是参照了华东地区的市场价格，适当下浮。对公司及全体
股东合理公平，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。
（3）公司董事会在审议公司日常关联交易计划时，关联董事进行了回避，审议程序
合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
据此，本人同意公司日常关联交易计划。
2、对子公司银行授信提供担保的独立意见
公司拟为南京东华能源燃气有限公司12.9亿元银行综合授信和江苏东华汽车能源有
限公司1.3亿元银行综合授信提供担保，以确保其业务发展之需要，上述银行授信期限一
年，担保期限为二年。东华能源股份有限公司实际持有被担保公司100%的股权，上述两
公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好；所担保额度均主要用于原材料采
购的信用证开立和流动资金等，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠；公司对内
部担保信用的使用和管理等，均建立了严格的内部财务控制、审计监督制度；公司董事
会已经按照《章程》、《上市规则》等制度的规定，将上述议案提交公司股东大会审议。
为此，公司对其担保风险很小，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。
上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，本人同意公司为其担保。
（二）2011年3月27日，本人就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表独立意见：
1、对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见
本人通过仔细阅读董事会编制的《2010年度内部控制自我评价报告》，认为：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证
券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执
行，保证公司的规范运作。《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
2、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
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