公告日期：2024-04-25

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-005
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电话方式通知全
体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

总经理对公司 2023 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情况等做了详细汇报。

2．审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管
理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”，“第四节 公司治理”中的“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”章节。

公司第六届董事会独立董事杜正春先生、王礼伟先生、王艳女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
《独立董事2023年度述职报告》详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


3．审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的鹏盛A审字[2024]00074号 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年度审计报告》的审计结果编制《公司2023年度财务决算报告》，报告如下：

2023年，公司实现营业收入112,702.98万元，归属于上市公司股东的净利润2,310.91万元；截至2023年12月31日，公司总资产665,637.56万元，归属于上市公司股东的所有者权益420,037.53万元。上述财务指标已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4．审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）详见 2024 年 4 月 25 日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告》全文详见
2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5．审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 2,310.91 万元，母公司实现净利润 6,436.06 万元，根据《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 643.61 万元。母公司本年度及以前年度可供股东分配利润 27,852.55 万元。。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
具体情况详见公司在 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。


本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司 2023 年度内部控制自我……
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