公告日期：2021-07-29

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-029
三全食品股份有限公司

关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

（一）基本情况

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升对外投资能力，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业投资机构的专业投资能力、项目资源优势及风险控制体系，公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）拟与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同签署《天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》 （以下简称“合伙协议”），成都全益拟作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“天津山河仁远”），天津山河仁远主要投向食品消费、食品科技等产业相关的领域。

天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为4,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资3,960万元人民币，海南山河认缴出资40万元人民币。

（二）关联关系说明

海南山河是公司实际控制人陈南先生、陈希先生共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，其为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审批程序

公司于2021年7月27日召开的第七届董事会第十七次会议以4票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决，
其中陈泽民先生、贾岭达女士为陈南先生、陈希先生的父母，张雷先生为陈南先生配偶的兄长。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与独立意见。

公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二 、 专业投资机构暨关联方基本情况

普通合伙人、执行事务合伙人：

1、公司名称：海南山河私募基金管理有限公司

2、统一社会信用代码：91460000MA5TW7U15H

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号新外滩复兴城第三层C3022房

5、注册资本：1000万元

6、成立时间：2021年2月25日

7、法定代表人：魏坤

8、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：全润（天津）企业管理有限公司持股70%，润泽鸿展（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）持股30%，实际控制人为陈希、陈南。

10、最近一期财务数据：海南山河截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 281.48
万元，负债总额 0 元，净资产 281.48 万元；2021 年 1-6 月累计营业收入 0 元，
净利润-18.52 万元（以上数据未经审计）。

11、私募基金管理人资质：海南山河私募基金管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1072156。

12、关联关系说明：海南山河是公司实际控制人陈南先生、陈希先生共同控
制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联交易。海南山河未以直接或间接形式持有公司股份。

13、海南山河不是失信被执行人。

三、有限合伙人基本情况

1、公司名称：成都全益食品有限公司

2、统一社会信用代码：9151012268904589XA

3、注册地址：成都市双流区西航港街道腾飞路368号

4、注册资本：5000万元人民币

5、成立时间：2009年6月16日

6、法定代表人：周巧丽

7、主营业务：许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部……
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