公告日期：2019-05-27

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－021
浙江大立科技股份有限公司

二〇一八年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

3、会议召开时间：2019年5月24日（星期五）15:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日15：00至2019年5月24日15：00期间的任意时间。

4、会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室

5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表公司股份143,131,024股，占上市公司总股份的31.2059％，其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份135,127,120股，占公司股份总数的29.4609%；

据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共4人，代表公司股份8,003,904股，占公司股份总数的1.7450％。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共5人，代表公司股份8,004,004股，占公司股份总数的1.7451％。

本次会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
参加该议案表决的股东代表有表决权股份143,131,024股，其中同意票143,131,024股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况：同意票8,004,004股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
参加该议案表决的股东代表有表决权股份143,131,024股，其中同意票143,131,024股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况：同意票8,004,004股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份143,131,024股，其中同意票143,131,024股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，反对股数占
股份总数的0%。

中小投资者投票情况：同意票8,004,004股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2018年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份143,131,024股，其中同意票143,131,024股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况：同意票8,004,004股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。反对0股，反对股数占出席会议有表……
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