公告日期：2018-02-27

证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-017



深圳市特尔佳科技股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议，公司决定于2018年3月15日（星期四）下午15:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：一、本次会议召开的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、召集人：公司第四届董事会



3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次



临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。



4、现场会议召开日期和时间：2018年3月15日（星期四）下午15:00；



网络投票时间：2018年3月14日至2018年3月15日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3



月15日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系



统投票的具体时间为2018年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00



至2018年3月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；



网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。



公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。



6、股权登记日：2018年3月8日。



7、会议出席对象：



（1）截止2018年3月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室



二、会议审议事项



1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。



2、本次会议拟审议如下议案：



（1）《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；



（2）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；



（3）《关于增补第四届董事会独立董事的议案》。



根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。



3、披露情况



上述议案（1）、（2）、（3）详见公司2018年2月27日刊登于《证券时报》、



《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《关于2017年度计提资产减值准备的 公告》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、《关于增补第四届董事会独立董事的公告》及相关公告。



三、提案编码



备注



提案编码 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。