公告日期：2008-10-30

证券代码： 002213 证券简称： 特 尔 佳 公告编号：2008-039





深圳市特尔佳科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。








根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称"通知"）、中国证券监督管理委员会公告[2008]27号、中国证监会深圳监管局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》精神和有关要求，为切实做好公司治理情况的自查、整改工作，进一步完善公司治理结构，改善公司日常运作的规范程度，提升公司治理水平，提高公司透明度，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）成立了加强上市公司治理专项活动工作小组（以下简称"专项工作小组"），由董事长作为第一负责人，全面负责公司治理自查整改工作。经过自查和公众评议阶段的相关工作，中国证券监督管理委员会深圳监管局于2008年9月中旬对本公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于2008年9月25日对本公司下发了《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司治理情况的监管意见》（以下简称"监管意见"）。公司及时组织董事、监事、高级管理人员和相关部门人员认真学习了上述监管意见，针对其中提出的问题结合公司《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及公众评议情况，制定了《深圳市特尔佳科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。现将专项活动及整改情况报告如下：





一、公司治理专项活动开展情况


在接到中国证监会深圳监管局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》后，公司组织董事、监事、高级管理人员等学习中国证监会深圳监管局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》文件精神和其他相关文件，成立以董事长张慧民为组长，董事、监事、高级管理人员为成员的治理活动领导小组，并由公司董事会秘书重点负责本次公司治理专项活动各个阶段工作的安排和落实，确保活动的顺利开展。


二、公司治理专项活动期间完成的主要工作


1、2008年7月3日，公司在认真学习领会相关文件的精神后，请各部门自查并会同各部门拟定了《公司治理专项活动工作方案》。


2、2008年7月3日至7月15日，公司董事会会同监事会、证券部、财务部及其他相关部门根据"通知"要求，结合中国证监会证监公司字［2007］28号文件的要求，对公司治理情况进行了全面的检查。在此基础上，深入查找公司治理存在的问题和不足，提出整改方案，拟定《深圳市特尔佳科技股份有限公司自查报告及整改计划》于2008年7月30日提交公司董事会审议。


3、2008年7月30日，《深圳市特尔佳科技股份有限公司自查报告及整改计划》及《关于"加强上市公司治理专项活动"自查情况说明》经第一届董事会第十三次会议审议通过、一届八次监事会审议通过及公司独立董事对此发表独立意见，并经深圳证监局审核。于2008年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》上公告，同时公告相关的联系电话和电子邮箱，接受投资者对公司治理状况的评议并着手整改。


4、2008年7月31日至9月15日，接受公众评议，公司通过热线电话、电子邮件和网络平台等多种方式，听取公众对公司治理现状评价并着手整改。


5、2008年9月中旬，深圳证监局对我公司进行了公司治理情况专项检查。


三、自查整改情况


1、加强董事、监事、高级管理人员和相关人员的培训和学习，提高公司的治理和运作质量。


【整改措施及落实情况】：公司于8月29日组织了现场学习，学习了深圳证监局"巩固清欠成效，防止大股东占用上市公司资金问题复发"专项工作会议会议精神，同时公司将《刑法修正案（六）》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追溯标准的补充规定》发至公司董事、监事、高级管理人员手中，要求认真学习，领会文件精神。公司将在今后的工作中不断组织董事、监事高级管理人员进行专项学习，加深对法律法规的理解；公司邀请了管理咨询公司对公司管理情况进行评估，并出具了评估报告，正在根据相关管理评估建议对公司管理进行完善；深圳证监局于2008年11月5日在深圳举办董事、监事培训，公司已经为相关公司董事、监事报名参加培训。


针对公司独立董事项兵尚未取得任职资格证书的问……
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