公告日期：2024-10-18

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-041

上海宏达新材料股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 2024 年 10 月 12 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案需经公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 18 日


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