公告日期：2015-09-29

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-068

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2015年10月8日召开2015年第三次临时股东大会，并已于2015年9月15日发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2015年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2015年9月11日召开的公司第四届董事会

第二十五次会议决议召开公司2015年第三次临时股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议： 2015年10月8日14:30起，会期半天；

（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月8日9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2015年10月7日15:00至2015年10月8日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2015年9月25日，于2015年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会

议室。

二、会议审议事项

1、《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本次股东大会的提案内容参见公司2015年9月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-063）。相关独立董事意见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证

券帐户卡及持股证明办理登记手续；

3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭

证和出席人身份证原件办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年9

月30日16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 登记时间：2015年9月29日至9月30日（工作日10:00—11:30，14:00

—16:00）

6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1.采用交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月8日9：30—11：30，13：00—15:00。

（2）投票代码：【362209】

（3）投票简称：【达隆投票】

（4）股东投票的具体程序为：

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