公告日期：2014-02-21

　　 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014013

合肥城建发展股份有限公司

2013年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年2月20日（星期四）上午9:30

网络投票时间：2014年2月19日—2014年2月20日，其中：通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月20日上午 9:30—11:30，下

午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年2月

19日下午15:00至2014年2月20日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生

6、本次会议通知及相关文件刊登在2014年1月28日的《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表所持股份总计为

189,858,292股，占公司有表决权股份总数的59.31%。其中：现场出席股东大会的

股东及股东授权委托代表共12人，代表所持股份总计为189,856,292股，占公司有

表决权股份总数的59.31%；通过网络投票的股东计1人，代表所持股份总计为2,000

股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

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