公告日期：2024-12-25

新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-051
新疆准东石油技术股份有限公司

第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 21 日
以电子邮件的方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第七届监事会第二十二次（临
时）会议于 2024 年 12 月 24 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼以现场会
议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事赵树芝、张明明现场出席，监事甘建萍、杨亮、原野以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，董事会秘书吕占民、第八届监事会非职工代表监事候选人刘艳列席会议，会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式通过以下议案，并形成如下决议：

1、审议了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案有表决权监事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
鉴于公司第七届监事会三年任期届满，根据公司章程的规定，公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）提名推荐甘建萍女士、原野先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；公司监事会提名刘艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

经审议，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定，同意提交股东大会选举。
2、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案有表决权监事 2 名，公司关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：
同意 2 票，回避 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本次日常关联交易预计额度调整事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大

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会审议批准。

三、备查文件

第七届监事会第二十二次（临时）会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日


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附件

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第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1.甘建萍女士，汉族，1972 年 5 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，审计师。1995 年 12 月参加工作，具有多年财务、审计工作经历，先后在新疆乌鲁木齐市地毯总厂、中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司等单位任职。2014 年 4 月起，历任克拉玛依城投内控体系中心审计部副经理、经理等职务，曾兼任克拉玛依市水务有限责任公司董事、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司监事会主席。现任克拉玛依城投监事、审计部经理，兼任克拉玛依绿成农业开发有限责任公司监事会主席，新疆油田黑油山有限责任公司监事、克拉玛依天创水务有限公司监事、深圳启润投资控股有限公司监事、国网克拉玛依供电有限公司监事等。

甘建萍女士未持有公司股份；在在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制的克拉玛城投（公司控股股东）任职，存在关联关系；与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，甘建萍女士不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
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