公告日期：2024-04-30

浙江海亮股份有限公司

董事会审计委员会

对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下：

一、2023 年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人

上年末执业人 注册会计师 2,272 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人

业务收入总额 34.83 亿元

2023 年（经审 审计业务收入 30.99 亿元

计）业务收入

证券业务收入 18.40 亿元

客户家数 675 家

审计收费总额 6.63 亿元

2023 年上市公 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
司（含 A、B 股） 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
审计情况 涉及主要行业 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育

和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

本公司同行业上市公司审计客户家数 513

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第八届董事会第六
次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及独立意见。

二、2023 年度审计会计师事务所履职情况

天健按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关
要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动
表以及相关财务报表附注，及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。

在执行审计工作的过程中，天健运用职业判断，并保持职业怀疑，与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会……
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