公告日期：2024-04-30

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-012
债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 28 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股
份”）第八届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案。本议案尚须获得 2023 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险，本着互相支持的原则，实现双方共同发展，公司拟与控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向中国进出口银行浙江省分行等有关银行申请不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供担保,担保期限不超过 2 年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。

截止2024年4月26日，海亮集团直接持有公司29.24%的股份，其控股子公司浙江正茂创业投资有限公司持有公司0.62%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成了关联交易。本次担保事项已经公司独立董事事前认可。

本次关联担保事宜尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。


二、担保对象基本情况

（一）公司注册信息

公司名称：海亮集团有限公司

住所：诸暨市店口镇解放路 386 号

法定代表人：王黎红

注册资本：人民币 330,099.97 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码/注册号：913306811462584935

成立日期：1996 年 8 月 9 日

经营范围：一般项目：批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资；房地产开发（凭有效资质证书经营）；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）公司股权结构


（按照 2024 年 4 月 26 日公司总股本 1,998,319,582 股计算）

（三）近三年财务状况和信用等级

截止 2023 年 12 月 31 日，海亮集团总资产为 729.70 亿元，净资产为 369.20
亿元。2023 年，海亮集团实现营业收入 1,788.44 亿元，净利润 11.51 亿元。
海亮集团近三年的财务情况见下表：

单位：亿元

2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
项目

（经审计） （经审计） （未经审计）

资产总额 656.69 664.36 729.70

负债总额 344.51 324.83 360.50


所有者权益 312.18 339.53 369.20

2021 年度 2022 年度 2023 年度

项目

（经审计） ……
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