公告日期：2024-04-30

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-007

债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决定于
2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

3、召开时间：

（1）现场召开时间为：2024 年 5 月 22 日下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15—2024 年 5 月 22 日 15:00；其
中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 5
月 22 日下午 15:00。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


5、股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室。
二、 本次股东大会审议事项

1、审议事项

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票议案

1.00 2023年年度报告及其摘要 √

2.00 2023年度董事会工作报告 √

3.00 2023年度监事会工作报告 √

4.00 2023年度财务决算报告 √

5.00 2023年度利润分配预案 √

6.00 关于审核2024年度日常关联交易预计的议案 √

7.00 关于申请综合敞口授信额度的议案 √

8.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 √

9.00 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案 √

10.00 2023年度内部控制自我评价报告 √


11.00 ……
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