公告日期：2013-06-27

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-027



债券代码：112060 债券简称：12金风01



新疆金风科技股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完



整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年



6月26日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司本部会议室



召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席董事8名，



董事胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事武钢先生代为出席及表



决；公司监事4名、高管人员6名列席了本次会议。本次会议符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：



一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举



董事长、副董事长的议案》：



会议选举武钢先生为公司第五届董事会董事长；李荧先生为副董



事长，任期至本届董事会届满。



公司董事会换届后武钢先生将不再担任公司CEO，作为公司董事



长，武钢先生选择把主要精力放在金风科技的发展战略和发展方向的



把握，协调公司与政府以及行业机构的关系，这些都将有助于公司的



长远发展。



上述人员简历详见附件一:董事简历。



二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举



公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委



员会委员的议案》：



会议选举产生了董事会各专业委员会委员：



战略决策委员会委员：武钢先生、王海波先生、曹志刚先生、胡



阳女士、于生军先生、杨校生先生；根据公司《战略决策委员会工作



细则》，由董事长武钢先生担任主任委员；



薪酬与考核委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、黄天佑先生、



武钢……
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