公告日期：2012-10-27

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董事辞职



董事更换提议



审计委员会变更



董事会在此宣布，高忠先生於2012年10月26日向董事会提出辞职申请，



辞去其公司非执行董事以及审计委员会成员职务。



董事会在此宣布，于生军先生已被提名在特别股东大会上选举其为公司的



董事。



董事会亦宣布，公司非执行董事李荧先生被委任爲公司审计委员会成员，



自2012年10月26日起生效。



新疆金风科技股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）在此宣



布以下董事会变更：



董事辞职



高忠先生（「高先生」）因工作变动原因於2012年10月26日向董事会提



出辞职申请，辞去其公司非执行董事以及审计委员会成员的职务。高先生



已确认与董事会并无不同意见，而就其辞职一事，并无任何事项需要通知



本公司股东。董事会对高先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。



董事更换提议



董事会欣然宣布，于生军先生（「于先生」）已被提名在目前预计将於2013



年1月召开的特别股东大会（「特别股东大会」）上选举其为公司的董事。



关于召开特别股东大会的通知将根据香港联合证券交易所上市规则派发



予本公司股东。



于先生，38岁，MBA学历，自2012年7月担任新疆新能源（集团）有限



责任公司总经理助理并于2012年9月兼任新疆风能有限责任公司党委书记。



1996年至1998年，于先生曾任职于乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿。自1998年



10月起，于先生加盟新疆风能有限责任公司，历任值班长、项目经理、研



发部主任、项目建设部主任、项目发展部主任、党委委员及副总经理。2011



年1月至2012年6月，于先生兼任中国三峡新能源公司新疆分公司副总经



理。



於本公告日，除本公告披露外，于先生并未在公司证券中持有证券和期货 ……
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