公告日期：2024-04-26

云南交投生态科技股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

本人 程士国 作为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，2023 年度按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事

管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文

件的规定，以及《公司章程》的有关要求，忠实履行义务，充分发挥独立董事的

职能，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，
积极参与公司治理，为公司经营发展提出合理化的意见和建议，维护公司整体的

利益和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立

董事职责的情况汇报如下：

一、参加会议情况

（一）出席董事会会议的情况

2023 年度公司共召开董事会 12 次，各次会议本人均亲自出席参加。年度内

本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 应出席次 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 数 次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

程士国 12 3 9 0 0 否

2023年度公司董事会共审议议题49项，在每次董事会召开前，本人认真审阅

会议议案及相关材料，主动获取信息，在会议召开时，本人积极参与各项议案的

讨论并提出了合理建议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对年度内董事会

审议的各项议案均经过客观谨慎的思考，并投了赞成票，未投出反对票和弃权票，
为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）出席股东大会会议的情况


2023年公司董事会共召集召开股东大会5次，包括1次年度股东大会和4次临时股东大会。本人列席了其中的4次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的各项议案，切实履行公司独立董事的职责。

二、2023年发表的独立意见情况

2023年本人根据相关规定，积极履行独立董事职责，特别在维护公司和公司全体股东利益尤其是中小股东利益方面勤勉尽责，客观、公正、充分的发表了独立意见。

（一）2023年2月7日公司召开第七届董事会第二十七次会议，就本次会议审议的关联交易事项，本人进行了事前审查，并发表如下独立意见：公司作为联合体成员之一，参与“丽江雪山观光火车建设项目勘察、设计及生态修复提升工程”项目的公开招标并顺利中标，有助于公司增加业务订单储备，提高公司经营业绩，对公司改善持续经营能力将产生积极影响。本次因参与公开招投标程序而形成的关联交易，是基于公司实际情况而产生的，关联交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，不影响公司独立性，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效，同意本次因公开招标形成的关联交易事项。

（二）2023年2月20日公司召开第七届董事会第二十八次会议，就本次会议审议的关于向控股股东申请借款暨关联交易事项，本人进行了事前审查，并发表如下独立意见：鉴于公司存量的107,200万元贷款本金将于2023年内陆续到期，公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请107,200万元借款，用于借新还旧。此关联交易一定程度上能缓解公司资金压力，有利于满足公司业务的开展和其他日常经营需要。本次借款期限3年，利率为不超过3.9%/年，定价公允、
合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司申请借款事项的表决程序合法有效。同意公司向控股股东申请107,200万元借款暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）2023年4月25日公司召开第七届董事会第三十次会议，就本次会议审议的相关事项发表如下意见：

1.关于计提2022年年度资产减值准备事项的独立意见。经审查，公司本次计提资产减值准备采用谨慎的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定。计提资产减值准备后能客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的……
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