公告日期：2016-11-30

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-044

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）文核准，根据公司非公开发行股票方案，公司最终向1名特定投资者非公开发行股票8,789,722股，每股发行价格为人民币14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币4,201,092.87元，募集资金净额为125,798,895.51元。2016年9月8日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了XYZH/2016WHA20314号《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

二、本次募集资金投资项目基本情况

根据公司第五届董事会第五次（临时）会议、2015年第二次临时股东大会通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案及公司第五届董事会第九次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会通过的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

序 项目总投资 拟使用募集资金

项目名称

号 （万元） 投入额（万元）

1 数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目 39,821.51 35,788.67

2 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建二期项目 42,064.00 42,064.00

3 新型介质开发及一体化加工扩建项目 7,422.94 7,422.94

4 自动化工程建设项目 5,724.39 5,724.39

5 补充流动资金 39,000.00 39,000.00

合计 134,032.84 130,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、公司调整募投项目实际投入金额及投资进度情况

（一）本次调整募投项目实际投入金额及投资进度的原因说明

1、由于募集资金到位时间晚于预期，且本次非公开发行股票实际募集资金净额远低于计划募集资金金额，公司自有资金投资强度有限，使得募投项目的投资和建设进度受到一定的影响；

2、基于公司管理层对市场前景的判断和公司总体发展战略规划的需要，公司适度调整项目实施策略，相应放缓了各个项目的投入进度，使得项目的投资和建设实际进度与计划存在一定差异。

（二）本次募投项目调整情况概述

鉴于上述原因，公司拟调整非公开发行A股股票募投项目的募集资金投入金额。本次调整后，继续使用募集资金的募投项目为数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目，数字移动通信天馈系统一体化加工扩建二期项目、新型介质开发及一体化加工扩建项目、自动化工程建设项目所需资金由公司以自筹资金解决，具体情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。