公告日期：2021-04-27

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-021
武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）

7、出席对象

（1）截至 2021 年 5 月 11 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼
1 号会议室。

二、会议审议事项

1、《公司董事会 2020 年度工作报告》；

2、《公司 2020 年年度报告及其摘要》；

3、《公司监事会 2020 年度工作报告》；

4、《公司 2020 年度财务决算报告》；

5、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

7、《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

8、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；

9、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
10、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》；

12、《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》。

上述议案经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 9、议案 10、议案 11 均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 9 表决
通过是议案 10、议案 11 表决结果生效的前提。股东大会审议议案 9、议案 10 时，
作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

上述议案 6、7、8、9、10、11、12 为影响中小投资者利益的重大事项，需
对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司……
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