公告日期：2024-04-30

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（杜永忠）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在2023年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

1、基本情况

本人杜永忠，中国国籍，大学学历，民主建国会会员，注册会计师。现任锐意方兴管理咨询集团公司董事局主席、首席执行官。本人自2023年4月28日起担任公司独立董事。

2、独立性说明

2023年在公司担任独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

2023年在公司担任独立董事期间出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数

杜永忠 4 1 3 0 0 否 2


2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

本人作为第九届董事会提名委员会委员，积极履行职责，对公司提名的高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查，切实履行了提名委员会的职责。

（2）审计委员会

本人作为第九届董事会审计委员会主任委员，按照公司相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。在定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（3）独立董事专门会议

2023年在公司担任独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。2024年，我们将根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规履行独立董事专门会议相关工作。

3、行使独立董事特别职权情况

（1）2023年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
（2）2023年度发表独立意见的情况

序号 时间 事项 意见
类型

2023 年 4 月 28 日 关于公司聘任高级管理人员的相关事项的

1 (第九届董事会 独立意见 同意
第一次会议)

2023 年 8 月 25 日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、

2 (第九届董事会 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 同意
第二次会议)

2023 年 12 月 12 日 关于调整日常关联交易额度的事项的独立

3 (第九届董事会 意见 同意
第四次会议)

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。