公告日期：2024-04-30

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（黄利群-离任）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在2023年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

1、基本情况

本人黄利群，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计中级职称、中国注册会计师。本人于2017年6月参加深圳证券交易所独立董事培训班，取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任上海万隆会计师事务所有限公司审计业务部项目经理、高级经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部项目经理、业务经理，拉萨宝莲生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董秘、公司独立董事。现任上海彦菲生物科技有限公司执行董事兼总经理。本人自2023年4月28日起不再担任公司独立董事。

2、独立性说明

2023年在公司担任独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

2023年在公司担任独立董事期间出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：

出席董事会及股东大会的情况


本报告期应 以通讯方式 是否连续两

姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数

黄利群 3 2 1 0 0 否 1

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

本人作为第八届董事会提名委员会委员，在任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

（2）审计委员会

本人作为第八届董事会审计委员会主任委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，忠实地履行了独立董事职责。

（3）独立董事专门会议

2023年在公司担任独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。

3、行使独立董事特别职权情况

（1）2023年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
（2）2023年度发表独立意见的情况

序号 时间 事项 意见
类型

2023 年 4 月 12 日

1 (第八届董事会 关于董事会换届选举的事项独立意见 同意
第四十六次会议)

2 关于关联方资金占用及对外担保情况的独立 同意
意见

3 2023 年 4 月 27 日 关于对公司 2022 年度内部控制的自我评价 同意
(第八届董事会 报告的独立意见

4 第四十七次会议) 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 同意
的独立意见

5 关于聘任公司 2023 年度审计机构的独……
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