公告日期：2024-04-30

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（卢浩然）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会的独立董事，在2023年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、基本情况

1、基本情况

本人卢浩然，中国国籍，大学学历。本人于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理、公司独立董事。

2、独立性说明

2023年在公司担任独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

2023年在公司担任独立董事期间出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：

出席董事会及股东大会的情况


本报告期应 以通讯方式 是否连续两

姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数

卢浩然 7 3 4 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

本人作为第九届董事会审计委员会委员，在任职期内依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分公司的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和建议。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为第八届、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参与委员会工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

（3）独立董事专门会议

2023年在公司担任独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。2024年，我们将根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规履行独立董事专门会议相关工作。

3、行使独立董事特别职权情况

（1）2023年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
（2）2023年度发表独立意见的情况

序号 时间 事项 意见
类型

2023 年 4 月 12 日

1 (第八届董事会 关于董事会换届选举的事项独立意见 同意
第四十六次会议)

2 2023 年 4 月 27 日 关于关联方资金占用及对外担保情况的独 同意
(第八届董事会 立意见

3 第四十七次会议) 关于对公司 2022 年度内部控制的自我评价 同意
报告的独……
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