公告日期：2024-04-30

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－012
山东如意毛纺服装集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知及会议材料于2024年4月24日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4、董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1 会议审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司总经理孟霞女士向董事会汇报公司《2023年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2023年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。


2 会议审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见2024年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3 会议审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4 会议审议通过《董事会关于公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会关于公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网。

5 会议审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6 会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。


《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7 会议审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

8 会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

9 会议审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履
行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。……
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