公告日期：2018-04-28

股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2018-038



四川成飞集成科技股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知公告



本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《2017年度报告及摘要》《、2017年度董事会工作报告》《、2017年度利润分配预案》等议案，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》等议案，上述议案需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十一次会议决定召开2017年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2017年度股东大会



2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开日期：2018年5月21日下午14:30



（2）网络投票的日期和时间为：2018年5月20日至2018年5月21日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日



9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．股权登记日：2018年5月15日



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2018年5月15



日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室。



二、会议审议事项



序号 议案名称 决议类型



1 2017年度董事会工作报告（听取独立董事述职） 普通决议



2 2017年度监事会工作报告 普通决议



3 2017年度财务决算报告 普通决议



4 2017年度利润分配方案 普通决议



5 2017年度报告及摘要 普通决议



6 2018年度投资计划 普通决议



7 2018年度财务预算方案 普通决议



8 2018年度融资规模核定及授权的议案 普通决议



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