公告日期：2013-03-26

　　 利达光电股份有限公司
独立董事2012年度述职报告


各位股东：
大家好！本人作为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董
事会独立董事，在2012年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的
相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的
权利。我积极出席了公司2012年度的相关会议，对公司的规范运行及经营管理提
出了积极的建议，对董事会的相关议案及相关事项发表了独立意见，现将2012
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2012年度，公司第二届董事会共召开7次董事会会议，3次股东大会。董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了
相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：
以通讯方式参 是否连续两次未
董事姓名 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加会议次数 亲自出席会议

宣明 7 0 6 1 0 否

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出
席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了
独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交
董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2012年度
经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。
（一）2012年3月24日，就公司第二届董事会第十九次会议有关议案发表独
立意见如下：

1、关联方资金往来情况：

截至 2011 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严

格遵守证监发 [2003]56 号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2、对 2011 年度公司提供担保事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，
并发表独立意见如下：

①报告期每笔担保的主要情况：

公司对外担保情况

担保额度相关公 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保 是否履 是否为关联方
担保对象名称 担保类型
告披露日和编号 (万元) （协议签署日） 额(万元) 期 行完毕 担保(是或否)

2010 年 4 月 23 日
河南中光学集 2011 年 02 月 11 连带责任
披露公告编号……
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