公告日期：2024-11-12

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-028
中天服务股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年
11 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本
次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决。

表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2024年11月12日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二四年十一月十二日

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