公告日期：2018-06-16

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-176
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2018年第十一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十一次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年6月15日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第十一次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2018年7月2日(周五)下午2：30。

网络投票时间为：2018年7月1日至7月2日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月1日下午15:00至7月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年6月25日


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向富滇银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

2、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并由公司及三家控股子公司共同为其提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向安徽中安商业保理有限责任公司申请应收账款保理融资额度，并由公司为其提供担保的议案》

上述议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案内容详见公司于2018年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第四十四次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

备注

议案编码 议案名称 本列打勾的
栏目


可以投票

100 总议案 √

《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公

1.00 司拟向富滇银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并 √

由公司为其提供担保的议案》

《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公

2.00 司拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额 √

度，并由公司及三家控股子公司共同为其提供担保的议案》

《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司

3.00 向安徽中安商业保理有限责任公司申请应收账款保理融资额……
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