公告日期：2020-04-30

广州御银科技股份有限公司

章程

二○二○年四月


目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购.

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东.

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会秘书

第五节 董事会专门委员会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事


第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通 知

第二节 公 告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附 则


第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广州市人民政府以穗府办函[2003]88 号《关于同意设立广州御银科技股份有限公司的复函》批准整体变更设立,在广州市工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号：4401011108228。

2004 年 7 月 26 日，广东省人民政府以粤府函[2004]243 号《关于确认广州
御银科技股份有限公司设立的批复》确认广州市人民政府对公司设立的审批。
2009 年 11 月 4 日，注册号变更为 440101000034272。

2016 年 2 月 1 日，根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关
于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）以及《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知》（粤府办〔2015〕51 号）等相关文件的要求，公司已向工商管理部门申请并换发了新的营业执照，合并后公司统一社会信用代码为9144010172680151XE。

第三条 公司于 2007 年10月15日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]350号核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,900万股，于2007年11月1日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：广州御银科技股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU KINGTELLER TECHNOLOGY CO., LTD.


第五条 公司住所：广州市天河区高唐路234号202房邮政编码：510663
第六条 公司注册资本为人民币761,191,294元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：积极促进企业经营机制的完善，充分发挥本公司的优势，扩大企业的生产能力，提高企业的管理水平和技术水平，增强企业的竞争能力，努力开拓国内外市场，建立以高、精、尖产品为主的生产基地，为企业的经济发展，为国家的建设作出贡献，为本公司全……
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