公告日期：2015-06-02

广州御银科技股份有限公司独立董事关于

聘任高级管理人员发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，在审议相关议案内容后，现对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

经审阅公司高级管理人员杨文江先生、高永坚先生、庞泰松先生、谭骅先生、徐德银先生、李克福先生、陈国军先生提交的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

我们一致同意相关高级管理人员的聘任议案。

独立董事：石本仁、张华、徐印州

2015年6月1日


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