公告日期:2024-04-25
证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2024-004 号
广州御银科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会
议于 2024 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开,召开本
次会议的通知及相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达各位董事。本次
会议由董事长杨文江先生主持,应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司具体内容详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023年度总经理工作报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2023 年年度报告》中“第
三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 ” 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事张华、石水平(报告期任职)向董事会书面提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》,对公司
现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ) 的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年 度 财 务 决 算 报 告 相 关 数 据 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度审计报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《利润分配管理制度》相关规定,并充分考虑投资者的利益,本次利润分配预案是合法、合规及合理的。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求,公司对截至 2023 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了评价,出具了《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》,持续督导独立财务顾问民生证
券 股 份 有 限 公 司 出 具 了核 查意见。具体内容详见刊载于 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度内……
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