公告日期：2024-04-25

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-015号
广州御银科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于
2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会
议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》并提请公司 2023 年年度股东大会审议。同日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事。公司董事会提名杨文江先生、谭骅先生及梁行先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张华先生、朱维彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。董事会提名委员会对上述董事候选人的个人履历进行审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和良好的个人品德，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，上述独立董事候选
人均已取得独立董事资格证书，其中朱维彬先生为会计专业人士。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案
审核无异议后，方可提交股东大会审议。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制分别对公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人进行表决。

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司第八届监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。公司控股股东提名李克福先生、邱淼女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述2名股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于2024年4月23日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举张成虎先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），其与公司2023年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。公司职工代表监事人数为监事会成员的三分之一。

3、上述股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会董事、监事会监事之前，公司第七届董事会董事、第七届监事会监事仍将依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行义务和职责。

公司对第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日

附件：
1、第八届董事会非独立董事候选人简历

（1）杨文江先生

1972 年生，中国香港籍，管理学硕士，公司创始人和控股股东。曾任广东省金安汽车……
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