公告日期：2024-04-25

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-008号

广州御银科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

2、投资金额及期限：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过（含）人民币 60,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过本次议案之日起 12 个月内有效在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。
鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开的
第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》期限已满，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司于 2024 年 4 月
23 日第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过（含）人民币 60,000 万元额度的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东大会审议通过本次委托理财之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度，在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。


关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

现将有关情况公告如下：

一、委托理财概述

1、委托理财目的：在不影响公司主营业务发展及投资风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金进行委托理财，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益。

2、投资金额：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过（含）人民币 60,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

3、投资方式：为控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选。选择银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

4、实施方式：公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。

5、投资期限：投资期限为公司股东大会审批通过之日起 12 个月内，投资具体品种的期限由董事会提请股东大会授权公司管理层视具体情况而定。

6、资金来源：公司闲置自有资金。

二、审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

（1）公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《委托理财管理制度》等相关规章制度的要求，对公司委托理财的原则、范围、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。