公告日期：2008-04-25

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2008-020号





广州御银科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


广州御银科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2008年4月24日召开，会议决议于2008年5月13日召开公司2008年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：





一、本次股东大会召开的基本情况


1、本次股东大会的召开时间


现场会议召开时间为：2008年5月13日（星期二）下午14:00-15:00。


网络投票时间为：


(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；


(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月12日下午15:00-5月13日下午15:00期间的任何时间。


2、现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。


3、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会


4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。


5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。


6、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告时间为2008年5月8日。


7、股权登记日：2008年5月7日（星期三）


8、会议出席对象：


（1）2008年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。


（2）本公司董事、监事和其他高级管理人员。


（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。





二、本次临时股东大会审议事项：


审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，议案具体内容详见2008年4月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2008-018号公告。





三、本次股东大会现场会议的登记方法


1、登记时间：2008年5月9日、5月12日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。


2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2605证券部，邮政编码：510640，信函请注明"股东大会"字样。


3、登记手续：


（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。


（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。


（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年5月12日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。





四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：


本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交


易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。


(一)采用交易系统投票操作流程


1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。


2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式


对表决事项进行投票。


投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格


362177 御银投票 买入 对应申报价格


3、股东投票的具……
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