公告日期：2011-02-25

证券代码：002177 证券简称：御银股份





广州御银科技股份有限公司

独立董事2010年度述职报告



公司董事会：

本人作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《上市公司治理

准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2010年认真履行了独立董事

的职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。出席了2010年的

相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于

加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市

公司董事行为指引》有关要求，现将2010年度的工作情况汇报如下：





一、2010年度本人出席董事会和股东大会会议情况

1、公司召开会议次数。2010年，公司召开了九次董事会，五次股东大会。

2、本人出席会议情况。本人出席有关会议情况如下表所列:

应出席董事出席董事会会议的情况

出席董事会会议的情况 应出席股东 出席股东大

应出席董事会会议次数

亲自 委托出席 缺席 大会次数 会次数

2 2 0 0 2 2

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。





二、2010年度发表独立董事意见情况

（一）2010年11月22日，我们对第三届董事会第十四次会议相关事项发表独

立董事意见如下：

1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常

进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金

补充公司流动资金，总额人民币236,450,000.00元，使用期限不超过6个月，有助





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于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企

业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交

股东大会审议。

2、关于公司变更部分募集资金投向的独立意见

公司拟将原募集资金投资项目“8,000台合作运营ATM网络建设项目”募集资

金未实施部分变更投资为“3,000台ATM融资租赁运营服务项目”，有利于充分利

用募集资金，提高募集资金收益，提升公司整体利益的目的。因此，我们认为变

更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

因此，同意公司变更部分募集资金投向，并将此议案提交公司股东大会审议。





（三）2010年12月1日，我们对公司《股票期权激励计划（草案）》发表独

立董事意见如下：

作为公司的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以

下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的

有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划发表意见如下：

（1）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励

计划的情形，公司具备股权激励计划的主体资格。

（2）公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象符合《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；激励对象均为在公

司任职人员且由董事会薪酬与考核委员会认定，激励对象符合《管理办法》等相

关法律、法规和规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

（3）公司本次股票期权激励计划（草案）的内容符合有关法律、法规的规

定，对各激励对象激励股票的授予安排、行权安排未违反有关法律、法规的规定，

未侵犯公司及全体股东的利益。

（4）公司没有为激励对象依本次股票期权激励计划获取有关权益提供贷款

以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提……
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