公告日期：2022-05-21

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：临 2022-041

江西特种电机股份有限公司



第九届董事会第三十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会

议通知于 2022 年 5 月 15 日以电子邮件的方式发出，2022 年 5 月 20 日上午 10：00

在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，公司3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。



本议案需提交公司股东大会审议通过。



具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。



2、审议通过《关于修改<董事会议事规则》的议案》



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。



本议案需提交公司股东大会审议通过。



具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《董事

会议事规则》。



3、审议通过《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。





本议案需提交公司股东大会审议通过。



具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《董事

会专门委员会制度》。



4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。



本议案需提交公司股东大会审议通过。



具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《股东

大会议事规则》。



5、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》



鉴于公司第九届董事会任期即将届满，董事会提名胡春晖先生、卢顺民先生、朱文希女士、李文君先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。具体表决结果如下：



5.01 提名胡春晖为公司第十届董事会非独立董事候选人



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。



5.02 提名卢顺民为公司第十届董事会非独立董事候选人



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。



5.03 提名朱文希为公司第十届董事会非独立董事候选人



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。



5.04 提名李文君为公司第十届董事会非独立董事候选人



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。



公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次会议审议通过的非独立董事候选人名单尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。



6、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》



鉴于公司第九届董事会任期即将届满，董事会提名陈伟华先生、朱玉华先生、王芸女士为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。具

体表决结果如下：



6.01 提名陈伟华为公司第十届董事会独立董事候选人



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。



6.02 提名朱玉华为公司第十届董事会独立董事候选人



表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。



6.03 提名王芸为公司第十届董事会独立董事候选人



表决情……
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