公告日期：2024-04-27

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-005
广西东方智造科技股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2024
年 4 月 26 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监
事长洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年
度监事会工作报告的议案》。

《2023 年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年
度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2023 年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。


（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年

度财务决算报告的议案》

公司经审计的 2023 年主要财务数据如下表所示：

2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年

营业收入（元） 274,709,011.88 273,610,636.43 0.40% 233,807,874.73

归属于上市公司股东的

净利润（元） 43,936,431.45 107,405,442.95 -59.09% 409,390,637.42

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 776,915.40 24,955,680.07 -96.89% -42,367,021.34
利润（元）
经营活动产生的现金流

量净额（元） 25,945,475.67 45,545,689.14 -43.03% -10,929,701.58

基本每股收益（元/股） 0.0344 0.0841 -59.09% 0.3206

稀释每股收益（元/股） 0.0344 0.0841 -59.09% 0.3206

加权平均净资产收益率 7.58% 27.60% -20.02% 不适用

2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增 2021 年末
减

总资产（元） 714,469,620.91 660,400,432.78 8.19% 616,512,487.56

归属于上市公司股东的

净资产（元） 579,847,378.91 488,8……
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